著名スポーツ選手とミュージシャンが巨大マネロンに関与？！（ラトビア）

投稿日時 2008-3-10 2:04:00 | トピック： Baltic State

LETAによると、著名ラトビア人スポーツ選手2人とミュージシャン2人が巨大マネロン事件に関与しているとして国家歳入局経済犯罪警察が捜査を始めたと報じている。

同警察のLubova Svecova警部は同4名は証人であると示唆している。

Svecova警部によると、巨大マネロン事件には10名近くが係わっており、3名が逮捕されているという。逮捕された3名は証人とされる4人ではなく、同マネロン事件には著名企業で高職に就く者も関与してるという。

同警察局では、650万ラト(約14億6250万円)もの資金を洗浄した疑いがあると疑っており、同事件には著名企業のほか、10名が関与し、100社近いラトビア企業が利用されていたと見ている。

資金の流れはとても複雑で、いくつもの企業を経由した後に、最終的にホームレス者名義で国内外の金融機関の口座に入金されている。

そして資金は口座からすべて出金され、元の出何処企業の所に入金されている。



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