露中央銀、エストニアにマネロンの嫌疑を示唆（ロシア）

投稿日時 2008-4-3 2:02:00 | トピック： Baltic State

ロシアの中央銀行がエストニアの金融機関がマネーロンダリングに加担していると指摘したと地元紙Päevalehtが示唆している。

露中央銀行のSergei Ignjatev総裁は、エストニアや他バルト3国の金融機関はマネーロンダリングに関与していると言明している。

エストニアの金融監督局は、露銀の指摘に対し、当局ではBIGを除く銀行には厳しく監督しており、BIGのような零細銀行が巨額なマネロンを主導することは不可能だと露銀総裁の指摘を懐疑的に受け止める発表を行っている。



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